半岛体育-卡尔皮直接任命意大利实力球员

　　霞飞诺集团董事会近日召开股东大会卡尔皮直接任命意大利实力球员，董事会上任命Eugenio Razelli为新任董事长。Eugenio Razelli接任因个人原因辞去董事长一职卡尔皮直接任命意大利实力球员的Robert Polet卡尔皮直接任命意大利实力球员，后者仍保持董事会成员身份。

Eugenio Razelli

　　Razelli自2010年以来一直是董事会成员，在2005年至2015年期间，担任全球最大的意大利汽车零部件和系统制造商玛涅蒂玛瑞利集团（Magneti Marelli SpA）首席执行官。

　　本次董事会同时任命独立董事Ines Mazzilli为风险控制和可持续发展委员会委员长, 任命Guido Guzzetti为委员会成员。独立董事Marco Jesi被任命为关联交易委员会成员，该委员会由Ines Mazzilli担任委员长，Eugenio Razelli在同期辞去该委员会中所任职位。

　　董事会非常感谢Robert Polet先生担任董事长期间所做的高度贡献。

　　股东大会上还讨论并批准了公司2016年财务报表及董事会报告，此外还审阅了合并财务报表。

　　同时，普通股东大会做出如下决策：

　　1

　　核准依照Art. 123-ter TUF（金融合并法）提交给股东大会的薪酬报告，并顺利通过公司采用的薪酬政策和程序。

　　2

　　任命了由Carmen Pezzuto组成的新的法定审计委员会。该决议来自于Only 3T S.r.l发布的少数名单，并由此任命了Carmen Pezzuto为审计委员会主席。根据股东Multibrands Italy B.V发布的多数名单，指定Bettina Solimando 和Franco Corgnati为长期法定审计师。根据多数名单和少数名单分别任命Marzia B. Reginato 和 Gianfranco Gaudioso为备选法定审计师。

　　该董事会任期直至2019年12月31日财务报表批准为止。

　　公司对Paolo Nicolai任职法定审计委员会主席时所做出的杰出贡献表示感谢。

　　3

　　于2017年3月15日批准了董事会提出的股票回购计划。

　　该计划呼吁购买和处置最多达250万股的库藏股。每次购买在任何情况下不能高于每股10欧元，且必须以规定市场价格执行，价格不能低于在采购交易之日起五个交易日内霞飞诺集团平均股价的10%，也不能高于5%。

　　该提案旨在为公司在现行国家和欧洲法律规定的目的框架内提供战略投资机会。包括股票期权计划服务以及意大利全国公司及证券交易委员会承认的“市场惯例”所规定的任何其他目的。

　　4

　　于2017年3月15日批准了董事会提出的2017-2020新股票期权计划。

　　期权计划包括，基于薪酬以及提名委员会的提议，允许授予那些对实现公司战略目标方面发挥关键作用的，由公司及/或其子公司董事会认定的高级管理人员、董事和关键人才参与购买或为他们保留公司新发行的普通股。

　　此计划案的目的是通过保留被视为集团发展关键的人才，并使受益人的目标与公司股东的一致，从而提高公司的长期业绩和创造股东价值。

　　根据该计划，最终将向受益人发放最多2,500,000个期权，并按照预定的业绩指标的实现情况，赋予受益人对于分配每种期权来认购公司普通股的权利。

　　为了实施上述股票期权计划，股东们还召开了特别会议，通过了基于民法第2441条第4款第2条的排除选择权来发行最多250万股，面值5欧元，每股最大名义值为1250万欧元的股票，来批核多次付款中有偿和可分离资产的提案。

　　同时，鉴于霞飞诺集团及Safilo Industrial S.r.l.的其他受控公司注册办事处都位于帕多瓦市的同一地点，股东大会在特别会议上批准了公司注册办事处从迪卡多雷市（BL-意大利）Piazza Tiziano 8 号转移至当前公司的二级办事处，帕多瓦市（PD-意大利）Settima Strada 15号，以此提高运营效率及合理化成本。公司章程第二条将会根据上述公司注册办事处的转移而被修改，在帕多瓦（PD）Settima Strada 15号的二级办事处将被废止，并转换为注册办事处。

　　文章来源：Safilo集团

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